Модуль Санкционный комплаенс
Модуль даёт возможность проверки российских и зарубежных контрагентов, персон, водного и воздушного транспорта по консолидированному санкционному списку, включая Правило 50% и проверку товаров. Также проверяются связанные с компаниями лица: бенефициары, владельцы, руководители, аффилированные и дочерние.
Задачи
Контроль санкционных рисков
Модуль помогает избежать возможных последствий взаимодействия с контрагентом из санкционного списка, таких как:
- блокировка расчётного счёта;
- заморозка денежных средств;
- блокировка денежных переводов;
- штрафы;
- попадание в санкционные списки (вторичные санкции);
- простой грузов на таможне;
- дополнительные затраты на логистику;
- уголовное преследование (для иностранных граждан и компаний);
- тюремное заключение (для иностранных граждан и компаний).
Сокращение времени на проверку
Модуль облегчает самостоятельную проверку за счёт того, что:
- множество разрозненных источников объединены в один консолидированный список;
- информация из источников переведена на русский язык;
- расчёт Правила 50% автоматизирован;
- связанные лица проверяются автоматизированно;
- есть возможность проверки списком;
- товары в списках санкций и ограничений проверяются по коду и наименованию;
- доступен отчёт о проверке.
Возможности
Защитите свою компанию от операционных, финансовых, юридических и репутационных рисков, усилив скрининг контрагентов за счёт всестороннего охвата и надёжных источников, предоставляемых модулем:
- вы можете изучать своих партнеров и клиентов, используя ключевые списки Министерства финансов США, Европейской комиссии и других локальных источников;
- получайте данные о политически значимых лицах (РПДЛ, ИПДЛ, МПДЛ) и идентифицируйте профили, связанные с объектами высокого риска;
- создайте свою политику соблюдения санкций, включающую процедуры проверки и отчётности в случае обнаружения связи с санкционированными субъектами;
- пакетный анализ поможет повысить эффективность проверки списков наблюдения и ускорить критически важные рабочие процессы;
- контролируйте риски внешнеэкономической деятельности за счёт проверки товаров на санкции по глобальным спискам ограничительных мер 18 стран и организаций.
