Модуль Санкционный комплаенс

Модуль даёт возможность проверки российских и зарубежных контрагентов, персон, водного и воздушного транспорта по консолидированному санкционному списку, включая Правило 50%. Также проверяются связанные с компаниями лица: бенефициары, владельцы, руководители, аффилированные и дочерние.

Проверка санкционных рисков, в т.ч. всех контрагентов одним списком
Консолидированный реестр ограничительных мер 16 стран и организаций
Дополнительные комплаенс-списки: ПДЛ, Иностранные агенты, Запрет на сделки с долями
Результат проверки – в виде формализованного отчёта, который можно настроить
Свободный поиск объектов: организации, персоны, транспорт, СМИ, товарные знаки
Регулярное обновление и мониторинг

Задачи

Контроль санкционных рисков

Модуль помогает избежать возможных последствий взаимодействия с контрагентом из санкционного списка, таких как:
  • блокировка расчётного счёта;
  • заморозка денежных средств;
  • блокировка денежных переводов;
  • штрафы;
  • попадание в санкционные списки (вторичные санкции);
  • уголовное преследование (для иностранных граждан и компаний);
  • тюремное заключение (для иностранных граждан и компаний).

Сокращение времени на проверку

Модуль облегчает самостоятельную проверку за счёт того, что:
  • множество разрозненных источников объединены в один консолидированный список;
  • информация из источников переведена на русский язык;
  • расчёт Правила 50% автоматизирован;
  • связанные лица проверяются автоматизированно;
  • есть возможность проверки списком;
  • доступен отчёт о проверке.

Возможности

Защитите свою компанию от операционных, финансовых, юридических и репутационных рисков, усилив скрининг контрагентов за счёт всестороннего охвата и надёжных источников, предоставляемых модулем:

  • Вы можете изучать своих партнеров и клиентов, используя ключевые списки Министерства финансов США, Европейской комиссии и других локальных источников;
  • получайте данные о российских политически значимых лицах и идентифицируйте профили, связанные с объектами высокого риска;
  • создайте свою политику соблюдения санкций, включающую процедуры проверки и отчётности в случае обнаружения связи с санкционированными субъектами;
  • пакетный анализ поможет повысить эффективность проверки списков наблюдения и ускорить критически важные рабочие процессы.

В цифрах

Всего записей:
77 000 +
организации, персоны, транспорт
Санкционные программы:
160 +
Автоматизированная проверка по более чем 70 критериям
более 30 источников:
Украина США Россия Евросоюз Монако Франция Швейцария Великобритания Канада Япония Австралия Новая Зеландия Сов Без ООН Польша, Чехия Китай
более 23,7 тыс. более 19,1 тыс. более 6 тыс. более 5,5 тыс. более 4,8 тыс. более 4,8 тыс. более 4,8 тыс. более 4,3 тыс. более 4,2 тыс. более 3,5 тыс. более 3 тыс. более 1,6 тыс. более 850 более 500 более 50

ГЛОБАС.API

Актуальная информация по контрагентам в вашей базе данных, возможности для создания новых продуктов и услуг, мониторинг изменений портфеля контрагентов.

Подробнее

Мобильное приложение

Достоверные сведения по компаниям, эффективный аналитический инструмент для оперативной проверки контрагентов и предотвращения рисков.

Подробнее
Получите бесплатный доступ и презентацию Системы Глобас

Заполните данные, чтобы получить бесплатный тестовый доступ к Системе Глобас на три дня. Отправляя данные, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, то позвоните нам по телефону: 8 800 600-84-14 или напишите на E-mail: office@credinform.ru

Мы используем файлы cookie и другие аналогичные технологии для сбора и анализа статистики, чтобы повысить качество сайта.
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием таких файлов.
Подробнее