Модуль Санкционный комплаенс

Модуль даёт возможность проверки российских и зарубежных контрагентов, персон, водного и воздушного транспорта по консолидированному санкционному списку, включая Правило 50%. Также проверяются связанные с компаниями лица: бенефициары, владельцы, руководители, аффилированные и дочерние.

Проверка санкционных рисков, в т.ч. всех контрагентов одним списком
Консолидированный реестр ограничительных мер 15+ стран и организаций
Дополнительные комплаенс-списки: ПДЛ, Иностранные агенты, Запрет на сделки с долями
Результат проверки – в виде формализованного отчёта, который можно настроить
Свободный поиск объектов: организации, персоны, транспорт, СМИ, товарные знаки
Регулярное обновление и мониторинг

Задачи

Контроль санкционных рисков

Модуль помогает избежать возможных последствий взаимодействия с контрагентом из санкционного списка, таких как:
  • блокировка расчётного счёта;
  • заморозка денежных средств;
  • блокировка денежных переводов;
  • штрафы;
  • попадание в санкционные списки (вторичные санкции);
  • уголовное преследование (для иностранных граждан и компаний);
  • тюремное заключение (для иностранных граждан и компаний).

Сокращение времени на проверку

Модуль облегчает самостоятельную проверку за счёт того, что:
  • множество разрозненных источников объединены в один консолидированный список;
  • информация из источников переведена на русский язык;
  • расчёт Правила 50% автоматизирован;
  • связанные лица проверяются автоматизированно;
  • есть возможность проверки списком;
  • доступен отчёт о проверке.

Возможности

Защитите свою компанию от операционных, финансовых, юридических и репутационных рисков, усилив скрининг контрагентов за счёт всестороннего охвата и надёжных источников, предоставляемых модулем:

  • Вы можете изучать своих партнеров и клиентов, используя ключевые списки Министерства финансов США, Европейской комиссии и других локальных источников;
  • получайте данные о российских политически значимых лицах и идентифицируйте профили, связанные с объектами высокого риска;
  • создайте свою политику соблюдения санкций, включающую процедуры проверки и отчётности в случае обнаружения связи с санкционированными субъектами;
  • пакетный анализ поможет повысить эффективность проверки списков наблюдения и ускорить критически важные рабочие процессы.

В цифрах

Всего записей:
71 000 +
организации, персоны, транспорт
Санкционные программы:
150 +
Автоматизированная проверка по более чем 40 критериям
более 30 источников:
Украина США Россия Евросоюз Монако Швейцария Великобритания Канада Япония Австралия Новая Зеландия Совбез ООН Польша Франция
более 22,5 тыс. более 17,5 тыс. более 5,7 тыс. более 5 тыс. более 4,4 тыс. более 4,4 тыс. более 4,1 тыс. более 3,9 тыс. более 3,4 тыс. более 3,0 тыс. более 1,9 тыс. более 950 более 450 более 50

ГЛОБАС.API

Актуальная информация по контрагентам в вашей базе данных, возможности для создания новых продуктов и услуг, мониторинг изменений портфеля контрагентов.

Подробнее

Мобильное приложение

Достоверные сведения по компаниям, эффективный аналитический инструмент для оперативной проверки контрагентов и предотвращения рисков.

Подробнее
Получите бесплатный доступ и презентацию Системы Глобас

Заполните данные, чтобы получить бесплатный тестовый доступ к Системе Глобас на три дня. Отправляя данные, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, то позвоните нам по телефону: 8 800 600-84-14 или напишите на E-mail: office@credinform.ru

Мы используем файлы cookie и другие аналогичные технологии для сбора и анализа статистики, чтобы повысить качество сайта.
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием таких файлов.
Подробнее