Модуль Санкционный комплаенс
Проверка по всем ключевым спискам санкционного комплаенса:
- санкции;
- террористы;
- экстремисты;
- иностранные агенты;
- ПДЛ;
- нежелательные организации;
- углубленный анализ контрагентов, персон, транспорта;
- проверка Правила 50% и вторичных рисков;
- анализ товарных санкций по кодам и наименованиям.
Возможности модуля
Проверка по спискам в один клик
Единый поиск по всем спискам санкционного комплаенса: санкции, террористы, экстремисты, распространители ОМУ, иностранные агенты, ПДЛ, нежелательные организации
Правило 50%
Автоматическое выявление аффилированных субъектов
под санкциями и визуализация схемы собственности
для оценки рисков
Проверка товаров
Проверка товаров в реестрах ограничительных мер по коду товарной номенклатуры или наименованию товарной позиции
Комплексный анализ
Автоматизированная комплексная проверка с возможностью одновременной оценки всех контрагентов
Проверка доступна в карточках компаний и персон, а также через факторы во всех разделах
Охват ключевых реестров: санкции, террористы, экстремисты, иностранные агенты
и другие категории рисков, включая расчёт по Правилу 50%
Контрсанкции — специальные экономические меры РФ
Проверка на ограничения, установленные Указами Президента РФ и Постановлениями Правительства РФ, в том числе запреты ВЭД
и контрсанкции
Принадлежность к спискам
иностранных агентов
Проверка не только по действующим и исключённым иностранным агентам, но и по связанным с ними лицам
Принадлежность к нежелательным организациям
Автоматизированный скрининг по перечню организаций, признанных нежелательными в РФ
Отчёты о рисках санкций, 115-ФЗ и ЗСК
Отчёты с результатами проверки
по санкционным спискам, критериям
115-ФЗ и ЦБ РФ по риску ЗСК
Контроль рисков по реестрам террористов, экстремистов
и распространителей ОМУ
Быстрая проверка физических и юридических лиц по официальным реестрам террористов, экстремистов и распространителей оружия массового уничтожения
Диагностика
вторичных рисков
Проверка связанных с лиц: владельцев, бенефициаров, руководителей, аффилированных и дочерних структур
Идентификация публичных
должностных лиц
Проверка по спискам российских, иностранных и международных ПДЛ
Мониторинг
Отслеживание статуса ЮЛ/ИП
в санкционных списках: включение, изменения и исключение
Санкционный
комплаенс
в ГЛОБАС.API
Интегрируйте данные из Системы Глобас в свои корпоративные системы без дополнительных лицензий и затрат на оборудование